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吸血財務中介呃20人千萬　警拘25人 2016-11-04 02:43:33

商業罪案調查科搗破一個控操3間財務中介的詐騙集團，剷起其電話中心、臨時辦公室及支援中心，25名男女騙徒被捕，檢獲逾500萬港元贓款和贓物，揭發他們非法收買財困市民的「人料」，再假扮銀行及財務公司職員，聲稱可幫受害人低息借貸，甚至替債仔將不良信貸紀錄「洗底」，從中收剋扣高昂手續費，甚至捲款失蹤，最少20人被騙去1100萬港元。

針對財務中介騙案愈見猖獗，警方部署代號「勇戰者」行動，商業罪案調查科聯同港島總區刑事部，昨日出動百名探員突擊搜查全港30個地點，包括辦公室、住宅、迷你倉及銀行保險箱等，拘捕18男7女（20至60歲），當中2人為詐騙集團主腦，他們涉嫌串謀訛騙及洗黑錢被扣查。

行動中，警方檢獲逾500萬港元懷疑犯罪得益，包括約350萬港元現金及銀行存款、名貴房車、手錶及金器等，以及大批文件，當中包括打直銷電話時用的「劇本」台詞，警方相信該案有最少20名受害人（26至71歲），損失金額約1100萬港元。

初步調查顯示，該集團控制最少3間財務中介公司，且組織及分工仔細，包辦由不法途徑向公司職員收買個人資料，短期租用單位作電話推銷中心、租用臨時辦公室接見受害人，得手後會在數個月人去樓空，詐騙集團又設有支援中心，製作虛假文件及為同黨提供「道具」，調查發現涉案中介公司與部分財務公司有聯繫。
調查發現，騙徒主要針對財困、信貸紀錄有問題未能向銀行貸款的業主行騙，打電話自稱銀行或財務公司職員，聲稱可提供低息樓按及轉按服務，誘使他們向財務公司申請按揭，待借貸成功後，騙徒會從中收取高昂中介費，並以各種藉口扣起其貸款，訛稱會每月將款項轉帳至其戶口，令銀行誤以為是固定收入，以重新建立良好信貸紀錄，以後可繼續向銀行借錢，惟騙徒扣起貸款後即捲款潛逃。
另外，騙徒亦會招攬信貸紀錄有問題人士，並為他們偽造身份證明文件及樓契等文件，串謀向財務公司騙取貸款。警方相信行動瓦解一個涉及多宗騙案的犯罪集團，不排除有更多人被捕。

本文轉載自【東方日報】