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放債人反洗錢網上研討會系列 2021-04-09

注冊合規師公會 / LexisNexis 主辦

香港財務專業協會 Hong Kong Professional Lenders Association 協辦

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放債人反洗錢網上研討會系列

基於國際組織金融行動特別工作組 (FATF) 的要求，公司註冊處於2020年9月發出放債人反洗錢指引修訂。監管機構將會不定期巡查及續牌前檢查有關要求的落實程度及細節。持牌放債人必須定期評估其業務的洗錢 / 恐怖分子資金籌集的風險。

網上研討會系列涵蓋四大範疇：

(1) 最新法規要求 (4月9日);

(2) 實戰執行KYC (4月16日);

(3) 進行獨立審核 (4月23日);

(4) 如何內部調整 (4月30日).

時間：中午12點至下午1點

微信報名：https://wj.qq.com/s2/8202825/9afd/

(zoom鏈結將於稍後發到報名者郵箱或手機上)

查詢：注冊合規師公會 2866-2866 Kathy

www.ico-hk.org

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